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System For Assessing Money Laundering And Corruption Risks (EXPIRED)

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   Août 23, 2024
  
   Autre
   publié: Août 23, 2024

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Eksportfinansiering NorgeSystem for vurdering av hvitvaskings- og korrupsjonsrisiko
Anskaffelsen gjelder et elektronisk screeningsystem for utførelse av bakgrunnssjekker i henhold til Eksfins KYC-rutine. Systemene gir relevant informasjon om selskap og individer, herunder informasjon om eierforhold, listeføring på sanksjonslister, negativ mediaomtale og strafferettslige forhold...
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